В МВД создано управление по возврату активов

О создании управления по возврату активов, полученных преступным путем, стало известно от Министра МВД Арсена Авакова.

"Основными функциями управления будет обеспечение тесного непосредственного сотрудничества с правоохранительными органами других государств с целью скорейшего выявления и замораживания активов лиц, в отношении которых проводится следствие МВД Украины, как на Украине, так и за рубежом", - написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

Аваков уточнил, что управление будет взаимодействовать с ФБР США, со специально созданными контактными центрами в более ста странах мира, отвечающими за содействие в поиске и возврате активов. По словам министра, управление будет обеспечивать взыскание криминальных активов в пользу государства на основании решений украинских и иностранных судебных органов.

Среди первостепенных задач управления, по словам Авакова, обозначено дело бывшего министра экологии Николая Злочевского, которого подозревают в выведении из Украины 23 млн евро, размороженных Высоким судом Англии.

Расследованию также подлежит дело украинского бизнесмена, владельца группы компаний "Газ Украина" Сергея Курченко об отмывании денег его компаниями. "Будет создана международная следственная группа с правоохранительными органами Латвии, которыми уже возбуждено против него дело по фактам отмывания денег в латышских банках", - добавил министр.

Поручено расследовать также дела, связанные с Дмитрием Фирташем. "В отношении компаний Фирташа будет проведена аналитическая оценка его активов за границей, в том числе тех, информация по которым представлена в экстрадиционных документах США. Будет прослежена связь между деятельностью его компаний на Украине и данными, заявленными в других странах", - пояснил Аваков.

Начальником управления назначена Елена Тищенко - юрист-международник, магистр международного бизнес-права в Лондонской школе экономики и политических наук.

источник